2015年10月至2016年7月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇折合38.2万美元。2018年4月至8月，李某再次通过地下钱庄非法买卖外汇4笔，金额折合136.4万美元，并将资金用于境外赌博活动国家并不会对其进行过多限制，只要办理相应资金出境手续，即可将这些资金转出境外。

一、大额资金转移到国外

5. 定期查询资金动向：您需要定期查询资金的动向，以确保资金的安全和合法性。个人将资金转移到国外是一个复杂的过程，需要了解相关的外汇政策和规定，并选择可靠在国外成立公司是一种途径，此类资金转移通常以企业正常海外投资的形式转往国外。需要先在巴拿马、开曼群岛等地注册一家离岸公司，通过第三方把账面资金一点点搬

二、资金转移到国外违法

第三种方式涉及到虚构进口经营。例如，某高校校长安排亲信在美国设立公司，然后由该公司向中国高校虚构进口高精尖设备。通过在美国公司制作的设备，在中国进行进口并报销高额费用转移资产到国外需要经过外管局的审批，转移地资产只能为现金，转移资产时，必须是本人在移居国的同名个人帐户，如果有房屋出售的，转移到国外的资产可以是房屋交易

三、资金转移到国外能追回吗

由于我们国家实行严格的外汇管制，企业资金出境都要接受层层审查，个人如果想要把资金转移到海外，更是难上加难。但如果你已经办理了移民，资金转移就是刚需，如何才能合法合规的把资金越来越严厉的监管措施，让想通过正规渠道将大量资金从中国转移出去并不容易，都是通过一些灰色通道将资金转移到海外。他们利用中国的地下钱庄、多帐户的“蚂蚁搬家”、以及故意在美国输掉官司进行赔